1. Objet et engagement
Lexon Markets s'engage à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La présente politique définit notre approche de l'identification, de la gestion et du signalement du risque de criminalité financière.
2. Cadre réglementaire
Nous opérons conformément aux lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et le financement du terrorisme, pertinentes pour les juridictions dans lesquelles nous fournissons des services.
3. Diligence raisonnable à l'égard des clients
Nous appliquons des mesures de diligence raisonnable, notamment la vérification de l'identité du client, la compréhension de la nature de la relation client et, le cas échéant, l'origine des fonds.
4. Surveillance continue
Nous surveillons l'activité des clients selon une approche fondée sur les risques afin de détecter les transactions inhabituelles ou suspectes pouvant indiquer une criminalité financière.
5. Signalement des activités suspectes
Lorsque nous détectons une activité suspecte, nous la signalons aux autorités compétentes conformément à la loi applicable, et nous ne divulguons pas ce signalement au client lorsque cela est interdit.
6. Conservation des documents
Nous conservons les enregistrements des vérifications d'identité et des transactions pendant les durées requises par la loi applicable.
7. Contact
Pour toute question relative à la LBA, contactez Lexon Markets à info@lexonmarkets.com.